Regulatory Data Model
Dimensi & kamus data standar untuk pelaporan.
Pelaporan kepatuhan dan tata kelola koperasi: kerangka data regulasi, paket laporan standar, dashboard kepatuhan, audit trail & SoD, privasi data & retensi, hingga ekspor bukti & submission ke portal regulator. Terintegrasi dengan core koperasi, POS, persediaan & akuntansi untuk data yang konsisten dan siap audit.
Dimensi & kamus data standar untuk pelaporan.
Paket laporan periodik koperasi & laporan RAT.
Jadwal pelaporan, reminder & SLA kepatuhan.
Status laporan, gap data & indikator risiko.
Asal‑usul data, trace ke sumber & rekonsiliasi.
Validasi, outlier check & exception list.
Log perubahan, siapa‑kapan‑apa & bukti elektronik.
Matrix SoD, persetujuan berjenjang & DoA.
RBAC, SSO/OAuth2 & least‑privilege.
Pengaturan persetujuan, tujuan pemrosesan & catatan akses.
Kebijakan retensi & purge terjadwal.
Enkripsi at‑rest/in‑transit & manajemen kunci.
Backup teruji & rencana pemulihan bencana.
Ekspor CSV/XLS/PDF, e‑slip & paket bukti audit.
Template dokumen, e‑sign & arsip digital.
Temuan, akar masalah, tindakan & pelacakan.
Notifikasi WA/SMS/email untuk deadline & anomali.
Ekspor format unggah & SFTP aman ke portal (opsi).
Core koperasi, POS/WMS, akuntansi & DWH/BI.
Kalender & dashboard memastikan tepat waktu dan lengkap.
Audit trail & bukti elektronik memudahkan pemeriksaan.
Laporan transparan & dokumen RAT yang rapi.
Integrasi antar modul mengurangi entri ganda & error.
Aturan kualitas data & exception management proaktif.