Regulation Repository
Basis regulasi & kebijakan, versi & histori perubahan.
Sistem terpadu untuk kepatuhan regulasi, pengendalian internal, dan audit (internal/eksternal). Mendukung manajemen risiko, penilaian kontrol, perencanaan & pelaksanaan audit berbasis risiko, pelacakan temuan & rekomendasi, hingga pelaporan kepatuhan lintas unit — terhubung dengan sistem keuangan, pengadaan, SDM, dan layanan publik.
Basis regulasi & kebijakan, versi & histori perubahan.
Katalog kontrol (preventif/detektif/korektif) & linkage ke proses.
Identifikasi, penilaian, matriks risiko, mitigasi & risk owners.
Self-assessment, survei kepatuhan, checklist & bukti pendukung.
Pemetaan proses (BPMN) ke kontrol & risiko terkait.
Pernyataan kepatuhan pegawai/kontraktor, e-sign & pelacakan.
Perencanaan audit berbasis risiko, kalender & penugasan tim.
Kertas kerja digital, sampling, bukti audit, referensi & indeksasi.
Program audit, pengujian kontrol, wawancara & notulen.
Temuan, grading, akar masalah, rekomendasi & rencana aksi (CAPA).
Monitoring tindak lanjut, verifikasi penyelesaian & bukti.
Pelaporan pelanggaran anonim, triase, investigasi & pelaporan.
Kontrol otomatis via integrasi data (keuangan, pengadaan, SDM).
Deteksi anomali & pola kecurangan melalui aturan & model.
Laporan ke regulator/auditor, dashboard KRI/KCI & heatmap.
Manajemen dokumen audit & rekam jejak sesuai retensi.
Modul e-learning, kuis kebijakan & sertifikasi kepatuhan.
RBAC, SoD checks & review akses periodik.
Integrasi FMIS/ERP, e-Proc, HRIS, Helpdesk & DWH.
Kebijakan, kontrol & bukti kepatuhan terdokumentasi rapi.
RBIA & monitoring berkelanjutan mengarahkan fokus ke area berisiko.
Analitik & deteksi anomali mengurangi potensi kecurangan.
Tindak lanjut temuan terkoordinasi dengan SLA yang jelas.
Pelaporan komprehensif ke pimpinan, regulator & publik (terpilih).
Kontrol otomatis & integrasi data mengurangi pekerjaan manual.